Un homme d'Irvine arrêté pour avoir détourné 2,5 millions de dollars de son ancien employeur, KBS

Dec 28, 2023

SANTA ANA, Californie – Un ancien cadre d'une agence immobilière commerciale du comté d'Orange a été arrêté aujourd'hui sur une plainte pénale fédérale alléguant un stratagème d'une décennie dans lequel il a volé 2,5 millions de dollars en soumettant des factures fictives pour des sociétés contrôlées par sa famille et ses amis dont les services n'ont jamais été exécutés.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Varun Aggarwal , 40 ans, d'Irvine, en Californie, a été arrêté ce matin par des agents spéciaux du FBI. Il doit faire sa première comparution cet après-midi devant le tribunal de district des États-Unis à Santa Ana. Aggarwal est accusé d'un chef de fraude postale et d'un chef de fraude électronique.

Selon un affidavit déposé avec la plainte qui a été descellée aujourd'hui, commençant au moins en 2012 et se poursuivant jusqu'en janvier 2022, Aggarwal a utilisé son poste chez KBS Realty Advisors, basé à Newport Beach, pour détourner l'argent de son employeur.

Au cours de son mandat de dix ans chez KBS, Aggarwal a travaillé dans le département d'audit interne de l'entreprise, atteignant le niveau de directeur du département. En tant que membre du groupe comptable de l'entreprise, Aggarwal connaissait parfaitement les politiques et procédures de KBS en matière de paiements aux fournisseurs. Aggarwal a utilisé sa connaissance des politiques et procédures de KBS pour que ses amis et sa famille effectuent des travaux de sous-traitance pour ses groupes à KBS.

Après que plusieurs de ces sociétés soient devenues des fournisseurs agréés pour KBS, Aggarwal a utilisé ces fournisseurs agréés pour soumettre des factures frauduleuses pour des services de conseil qui n'ont pas été effectués pour l'entreprise, selon la plainte. Il a ensuite acheminé les paiements sur les factures de KBS vers ses propres comptes bancaires - par l'intermédiaire des fournisseurs agréés - parfois sans informer les fournisseurs que les factures et les paiements sur les factures étaient à son profit.

Aggarwal a démissionné de KBS en janvier 2022 après que la société a commencé à enquêter sur les factures, indique l'affidavit.

Un examen des dossiers de l'entreprise, de la banque et des impôts montre qu'Aggarwal, utilisant environ six fournisseurs, a volé environ 2 601 246 $ à KBS entre le 1er janvier 2012 et le 13 janvier 2022 environ, selon l'affidavit.

Une plainte contient des allégations selon lesquelles un accusé a commis un crime. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

S'il est reconnu coupable des deux chefs d'accusation, Aggarwal encourt une peine maximale légale de 40 ans de prison fédérale.

Le FBI a enquêté sur cette affaire.

Le procureur adjoint des États-Unis, Brett A. Sagel, de la succursale de Santa Ana, poursuit cette affaire.